Вчера Комиссия по торговле фьючерсами (CFTC) подала гражданское исковое заявление в окружном суде США северного округа Иллинойса против Чанпэн Чжао и трех сущностей Binance за многократное нарушение Закона о товарных биржах (CEA) и норм CFTC. CFTC также обвинила Сэмюэля Лима, бывшего главного соблюдения законов Binance, в пособничестве и поощрении нарушений Binance.
Гражданское исковое заявление - это судебное разбирательство, в ходе которого правительственное агентство стремится обеспечить соблюдение гражданских законов и нормативов. Целью гражданского искового заявления является получение судебного распоряжения, обязывающего ответчика прекратить участие в предположительно нелегальном поведении, выплатить возмещение или уплатить прибыль, полученную от предполагаемого недобросовестного поведения, и/или уплатить гражданское штраф.
В отличие от уголовного преследования, гражданские исковые процессы не приводят к тюремному заключению или другим уголовным наказаниям, но могут повлечь за собой значительные денежные штрафы и другие меры.
Обвинения
В центре иска лежат обвинения в том, что Binance не зарегистрировалась как американская деривативная биржа и сознательно структурировала свои бизнесы и сделки, чтобы избежать этих регистрационных требований. Агентство утверждает, что CZ и старшие менеджеры предприняли шаги для нарушения американских законов, включая инструкции американским клиентам использовать виртуальные закрытые сети, или VPN, для сокрытия своего местоположения и направление "VIP-клиентов" открывать счета Binance от имени фиктивных компаний.
Согласно документу CFTC случая, обвинения включают:
- Ответчики оперировали незарегистрированной торговой платформой, облегчавшей сделки с цифровыми активами.
- Ответчики занимались незаконной деятельностью, включая предложение и продажу незарегистрированных фьючерсных контрактов и опционов. Binance позволяла американским клиентам торговать фьючерсными контрактами и опционами, не соблюдая законные требования.
- Ответчики делали ложные и вводящие в заблуждение заявления клиентам относительно своего регуляторного статуса, процедур по противодействию отмыванию денег и других аспектов своего бизнеса.
- Ответчики не реализовывали должным образом процедуры проверки личности клиентов или не сообщали о подозрительной деятельности властям.
- Ответчики нарушили требования по ведению документации и не вели требуемые учетные книги и записи.
Запретительное постановление
Среди прочего, в жалобе требуется постоянный запрет на продолжение нарушений Binance и запрет на торговлю цифровыми активами и другими товарами ответчикам и связанным сторонам. Также требуется возмещение торговых прибылей, доходов, зарплат и прочих денег, полученных Binance в результате помощи
Нарушения.
Постоянный запрет означает, что CZ лично, а также Binance будут запрещены заниматься бизнесом в США, практически навсегда зарегистрироваться в США или осуществлять сделки с товарными товарами в США.
TokenInsight посвящен охвату самых важных и актуальных тенденций в мире криптовалюты. Если у вас есть информация, которой вы хотели бы поделиться с нами, не стесняйтесь связаться с нами по электронной почте [email protected]. Ваше доверие будет уважено.