Новости/DeFi используется для отмывания денег и нуждается в регулировании, говорит Министерство финансов США.

DeFi используется для отмывания денег и нуждается в регулировании, говорит Министерство финансов США.

Apr 06,2023,22:46

Министерство казначейства США сегодня выпустило Оценку рисков для нелегальных финансовых операций DeFi 2023 года, заявив, что теперь DeFi используется плохими элементами для отмывания денег и нуждается в регулировании.

Брайан Э. Нельсон, заместитель министра казначейства по вопросам терроризма и финансовой разведки, заявил: "наша оценка показывает, что нелегальные деятели, включая преступников, мошенников и кибер-действующих из Северной Кореи, используют услуги DeFi в процессе отмывания незаконно полученных средств. Для того чтобы использовать потенциальные преимущества, связанные с услугами DeFi, необходимо решить эти риски. Частный сектор должен использовать результаты этой оценки для разработки собственных стратегий по снижению рисков и предпринимать четкие меры в рамках требований по AML/CFT (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) и санкционным обязательствам, чтобы предотвратить злоупотребление услугами DeFi нелегальными деятелями".

Согласно оценке, "основная уязвимость, которую эксплуатируют нелегальные деятели, связана с невыполнением DeFi услугами требований AML/CFT и санкционных обязательств". Кроме того, в ней содержатся рекомендации по действиям правительства США для смягчения рисков нелегальных финансовых операций, связанных с DeFi услугами. К ним относятся:

  • усиление надзора регулирования по AML/CFT в США
  • рассмотрение дополнительного руководства для частного сектора по обязательствам AML/CFT в DeFi услугах
  • оценка усовершенствований для устранения любых пробелов в регулировании AML/CFT, связанных с DeFi услугами

 

TokenInsight посвящен освещению наиболее важных и передовых тенденций в мире криптовалют. Если у вас есть информация, которой вы хотели бы поделиться с нами, не стесняйтесь связаться по электронной почте [email protected]. Ваше доверие будет хорошо уважено.

Источник
Отказ от ответственности: эта платформа включает мнения третьих лиц. Мы не подтверждаем их точность. Цены на цифровые активы могут быть нестабильными. Делайте свои собственные выводы. Посмотреть полные условия здесь
ПоследнийFTX основатель Сэм: M&A является основной целью этого раунда финансирования.FTX основатель Сэм: M&A является основной целью этого раунда финансирования.FTX основатель Сэм: M&A является основной целью этого раунда финансирования.FTX основатель Сэм: M&A является основной целью этого раунда финансирования.FTX основатель Сэм: M&A является основной целью этого раунда финансирования.FTX основатель Сэм: M&A является основной целью этого раунда финансирования.FTX основатель Сэм: M&A является основной целью этого раунда финансирования.FTX основатель Сэм: M&A является основной целью этого раунда финансирования.FTX основатель Сэм: M&A является основной целью этого раунда финансирования.FTX основатель Сэм: M&A является основной целью этого раунда финансирования.
ДалееMt Gox кредиторы могут вынуждены ждать до трех месяцев, чтобы получить свои биткойныMt Gox кредиторы могут вынуждены ждать до трех месяцев, чтобы получить свои биткойныMt Gox кредиторы могут вынуждены ждать до трех месяцев, чтобы получить свои биткойныMt Gox кредиторы могут вынуждены ждать до трех месяцев, чтобы получить свои биткойныMt Gox кредиторы могут вынуждены ждать до трех месяцев, чтобы получить свои биткойныMt Gox кредиторы могут вынуждены ждать до трех месяцев, чтобы получить свои биткойныMt Gox кредиторы могут вынуждены ждать до трех месяцев, чтобы получить свои биткойныMt Gox кредиторы могут вынуждены ждать до трех месяцев, чтобы получить свои биткойныMt Gox кредиторы могут вынуждены ждать до трех месяцев, чтобы получить свои биткойныMt Gox кредиторы могут вынуждены ждать до трех месяцев, чтобы получить свои биткойны
Делиться
НовостиБолее
    Loading...