По данным The Block: Elliptic проследила по крайней мере $11 миллиардов потоков криптовалюты на базе камбоджийского рынка Huione Guarantee.
Аналитическая фирма по блокчейну опубликовала отчет, утверждая, что торговцы Huione рекламируют незаконные услуги.
Хотя криптовалютные активы облегчают глобальную преступность, исследователи Elliptic заявили, что прозрачность блокчейнов укрепляет их расследования.
Следопыты блокчейна в аналитической фирме Elliptic утверждают, что они обнаружили, что якобы происходит отмывание денег и другие предполагаемые преступления, возможно, совершенные на базе камбоджийского рынка Huione Guarantee, согласно новому отчету, опубликованному в среду.
С момента своего основания в 2021 году криптокошельки, связанные с Huione и его независимыми торговцами, получили по крайней мере $11 миллиардов, согласно данным Elliptic, который предложил эту цифру как консервативную оценку.
«Не все эти транзакции могут быть однозначно связаны с мошенничеством или другой незаконной деятельностью; однако характер деятельности на Huione Guarantee подразумевает, что большая часть этих платежей связана с этим», - написали исследователи.
По данным Elliptic, стейблкоин Tether является одним из самых популярных вариантов оплаты на сайте, который также поддерживает платежные приложения и банковские переводы.
Huione Guarantee является одним из аспектов более крупной группы Huione, которая управляет платежным приложением Huione Pay и имеет связи с индустрией страхования, авиакомпаниями и недвижимостью в Юго-Восточной Азии. Elliptic также утверждает, что руководители Huione имеют связи с премьер-министром Камбоджи, Хуном Манетом.
В шести страничном документе исследователи Elliptic утверждают, что якобы "нейтральный" рынок превратился в логово преступности. Поскольку торговцы ведут
под контролем компаний Huione, что означает «обмены и другие компании, получающие криптоактивы, могут отслеживать эти транзакции ... чтобы гарантировать, что эти средства не могут быть отмыты дальше». Источник
Отказ от ответственности: эта платформа включает мнения третьих лиц. Мы не подтверждаем их точность. Цены на цифровые активы могут быть нестабильными. Делайте свои собственные выводы. Посмотреть полные условия здесь ПоследнийBitcoin возвращается к отметке в $60 тыс., но вероятно будет сохраняться неустойчивость.Bitcoin возвращается к отметке в $60 тыс., но вероятно будет сохраняться неустойчивость.Bitcoin возвращается к отметке в $60 тыс., но вероятно будет сохраняться неустойчивость.Bitcoin возвращается к отметке в $60 тыс., но вероятно будет сохраняться неустойчивость.Bitcoin возвращается к отметке в $60 тыс., но вероятно будет сохраняться неустойчивость.Bitcoin возвращается к отметке в $60 тыс., но вероятно будет сохраняться неустойчивость.Bitcoin возвращается к отметке в $60 тыс., но вероятно будет сохраняться неустойчивость.Bitcoin возвращается к отметке в $60 тыс., но вероятно будет сохраняться неустойчивость.Bitcoin возвращается к отметке в $60 тыс., но вероятно будет сохраняться неустойчивость.Bitcoin возвращается к отметке в $60 тыс., но вероятно будет сохраняться неустойчивость. ДалееАвстралийские инвесторы по-прежнему предпочитают биткойн, в то время как новые мемекоины становятся популярнее: Kraken.Австралийские инвесторы по-прежнему предпочитают биткойн, в то время как новые мемекоины становятся популярнее: Kraken.Австралийские инвесторы по-прежнему предпочитают биткойн, в то время как новые мемекоины становятся популярнее: Kraken.Австралийские инвесторы по-прежнему предпочитают биткойн, в то время как новые мемекоины становятся популярнее: Kraken.Австралийские инвесторы по-прежнему предпочитают биткойн, в то время как новые мемекоины становятся популярнее: Kraken.Австралийские инвесторы по-прежнему предпочитают биткойн, в то время как новые мемекоины становятся популярнее: Kraken.Австралийские инвесторы по-прежнему предпочитают биткойн, в то время как новые мемекоины становятся популярнее: Kraken.Австралийские инвесторы по-прежнему предпочитают биткойн, в то время как новые мемекоины становятся популярнее: Kraken.Австралийские инвесторы по-прежнему предпочитают биткойн, в то время как новые мемекоины становятся популярнее: Kraken.Австралийские инвесторы по-прежнему предпочитают биткойн, в то время как новые мемекоины становятся популярнее: Kraken. 
