Сообщает Cointelegraph: Транзакция произошла всего за два месяца до того, как фирма обанкротилась в сентябре 2022 года, заявил австралийский финансовый регулятор.
Бывший исполнительный директор австралийской криптобиржи Mine Digital столкнулся с одним обвинением в мошенничестве за предполагаемое похищение $1,47 миллиона (2,2 миллиона австралийских долларов) у клиента, который хотел обменять средства на Биткоин.
В заявлении от 21 октября Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) заявила, что клиент заплатил $1,5 миллиона материнской компании Mine Digital, ACCE Australia, но так и не получил криптовалюту.
ASIC утверждает, что Грант Колтап использовал средства для погашения обязательств ACCE, покупки криптовалюты для других или их комбинации.
Это последнее обвинение в адрес фирмы, которая обрушилась в сентябре 2022 года. С тех пор кредиторы пытаются восстановить $16 миллионов.
ASIC сообщила, что Колтап был уведомлен о обвинении в мошенничестве на слушании в Мировом суде в Ипсвиче, Квинсленде, Австралия, 21 октября, и дело было перенесено на 16 декабря.
Колтапу предъявлено обвинение по статье 408C Уголовного кодекса Квинсленда 1899 года, за что предусмотрен максимальный срок заключения в 20 лет.
Согласно данным CoinGecko, на момент, когда ASIC говорит, что клиент пытался совершить покупку Биткоина, цена Биткоина колебалась от $18 890 до $24 580.
При текущей цене Bitcoin около $67 460, этот Биткоин сейчас был бы в цене от $4 миллионов до $5,24 миллиона.
Mine Digital оперировала платформой криптобиржи и предлагала различные торговые услуги с мая 2019 года по сентябрь 2022 года, когда она была признана банкротом.
По предварительным данным, под контролем ACCE находилось только на $20 000 активов, что значительно ниже заявленных кредиторами $16 миллионов, сообщил Australian Financial Review (AFR) 13 октября 2022 года.
Партнер по делам восстановления и ликвидации бизнеса в компании PKF, Брэд Тонкс, был назначен ликвидатором ACCE чуть более чем через два месяца после краха криптовалютной платформы 1 декабря 2022 года.
AFR сообщает, что PKF, предположительно, намерена подать в суд на Колтапа в январе 2023 года, требуя судебного решения о возмещении ущерба кредиторам, оставшимся без $16 миллионов.