Джон Рид Старк, бывший сотрудник SEC, твитнул, что существует целый ряд индикаторов того, что американская юстиция подаст или уже подала под печать обвинительный приговор, связанный с Binance. Жалобы CFTC и SEC больше похожи на обвинительные приговоры, полные обвинений в мошенничестве, обмане, препятствии правосудию и отмывании денег.
CFTC подала жалобу на 76 страницах против Binance, обвинив ее генерального директора Чанпенга Жао, трех сущностей Binance и бывшего главного офицера по соблюдению требований в многократном нарушении статутов CFTC. В жалобе говорится о мошенничестве, обмане, препятствии правосудию и отмывании денег. Утверждается, что бывший главный офицер по соблюдению требований Binance знал о клиентах, занимавшихся незаконной деятельностью, и помогал им избегать контроля за соблюдением требований.
Точно так же SEC подала жалобу на 136 страницах, обвиняя сущности Binance и Жао в смешении миллиардов долларов клиентских средств и их секретной переадресации в другую компанию, контролируемую Жао. SEC обвиняет в манипулировании рынком, конфликте интересов и недостатке открытости среди других нарушений.
И жалобы CFTC, и SEC указывают на преступное поведение, вызывая догадки, что DOJ будет предъявлять дополнительные обвинения в отношении отмывания денег. Доказательства агентств свидетельствуют о намеренных попытках избежать регулирования и облегчить незаконную деятельность.
В своем Меморандуме о поддержке SEC заявляет: «Также широко известно, что Binance и Жао находятся под расследованием уголовных властей в Соединенных Штатах.» SEC, очевидно, работает с уголовными прокурорами и агентами ФБР, но не разглашает другой информации.
TokenInsight посвящен освещению самых важных и передовых тенденций в мире криптовалют. Если у вас есть информация, которой вы хотели бы поделиться с нами, не стесняйтесь связаться со мной по электронной почте [email protected]. Ваше доверие будет уважено.