Согласно недавно опубликованным "Руководству по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" Глава 12 от Гонконгской Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам, финансовые учреждения должны проводить проверку клиентов перед выполнением нерегулярных транзакций на сумму не менее 8 000 гонконгских долларов в виртуальных активах для своих клиентов.
Обзор включает в себя передачу виртуальных активов и обмен транзакций, независимо от того, является ли транзакция отдельной операцией или несколькими операциями, связанными с финансовым учреждением. Кроме того, финансовые учреждения должны не только получать общую информацию о личности клиента, но также собирать дополнительную информацию, включая IP-адрес и связанные с ним временные метки, географические данные о местоположении и коды идентификации устройств.
В руководстве также приводятся рекомендации по идентификации отмывания денег, связанного с виртуальной валютой. Отмечается, что компании, работающие с виртуальными активами, могут использоваться для хранения денежных средств, полученных из преступной деятельности, и для избавления или хранения виртуальных активов, полученных из незаконной деятельности. Преступники или отмыватели денег могут переводить активы между различными адресами кошельков, поставщиками услуг, категориями виртуальных активов или блокчейнами, чтобы сделать источник виртуальных активов из незаконной деятельности неясным.
В руководстве также указывается, что для преступников и отмывателей денег особенно привлекательны некастодиальные кошельки, децентрализованные биржи виртуальных активов, пиринговые платформы и виртуальные активные компании, которые не регулируются или имеют слабые меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
TokenInsight посвящен охвату самых важных и передовых тенденций в мире криптовалют. Если у вас есть информация для нас, не стесняйтесь связаться с нами по электронной почте [email protected]. Ваше доверие будет уважено.