Исходя из общедоступной информации и анализа криптовалютного сообщества, иск SEC против Binance и CZ подчеркивает следующие моменты, на которые стоит обратить внимание:
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала жалобу против BAM MANAGEMENT US HOLDINGS INC., BAM TRADING SERVICES LIMITED, BINANCE HOLDINGS LIMITED и Чжао Чжао (CZ), целью которой были три юридических лица Binance и сам CZ.
Обвинения включают следующее:
- Binance под руководством CZ предоставляла три основных услуги по ценным бумагам: биржа, брокер-дилер и клиринговая палата. Binance осознавал, что осуществление этих деятельностей в соответствии с законодательством США требует регистрации, но выбрал не регистрироваться, чтобы избежать регулирования.
- Binance и BAM Trading незаконно предлагали и продавали не зарегистрированные ценные бумаги, включая BNB Vault, Staking и Simple Earn. Пользователи не получали полной и точной информации, включая потенциальные риски.
- Binance и BAM Trading делали ложные заявления о Binance US, что привлекло примерно $200 миллионов инвестиций и миллиарды долларов торгового оборота.
По словам обвинителей, подсудимые заработали миллиарды долларов при помощи незаконных способов, подвергая инвесторов рискам.
Требования SEC включают:
- Постоянно прекратить дальнейшие нарушения.
- Возврат незаконных доходов
- Запретить CZ и связанным юридическим лицам каналы и средства межштатной торговли (т. е. коммерческие права) участвовать в связанных незаконных действиях.
- Наложить гражданские штрафы на подсудимых.
- Обеспечить адекватную компенсацию интересов инвесторов.
Иск SEC против Binance является гражданским, а не уголовным. В Соединенных Штатах Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) является федеральным правительственным агентством, ответственным за соблюдение федерального законодательства о ценных бумагах, защиту инвесторов, обеспечение справедливых, организованных и эффективных рынков и облегчение формирования капитала. Иски SEC, как правило, имеют гражданский характер и направлены на исправление незаконного поведения, предотвращение его повторения и компенсацию для инвесторов.
Уголовное разбирательство включает в себя нарушения уголовного законодательства и вносится государством против отдельных лиц или юридических лиц, что может привести к штрафам, тюремному заключению или другим уголовным наказаниям. В области ценных бумаг уголовное разбирательство обычно осуществляется Министерством юстиции США, а не SEC. Поэтому иск SEC против Binance - это гражданское дело с целью получения компенсации, предотвращения будущих незаконных действий и, возможно, требующее от Binance уплаты штрафов.
TokenInsight посвящен освещению наиболее важных и передовых тенденций в мире криптовалют. Если у вас есть информация, которой вы хотели бы поделиться с нами, не стесняйтесь связаться с нами по адресу электронной почты [email protected]. Ваше доверие− это то, о чем мы ценим больше всего.
Вас будут уважать.