По данным Coindesk, федеральные прокуроры обвинили четырех якобы рыночных организаторов, ряд криптопроектов и более десятка человек в манипулировании различными криптовалютными рынками в среду, говоря, что они получали прибыль от комиссий и продавали манипулированные монеты по завышенным значениям.
Согласно раскрытым в среду документам об обвинении, Gotbit, CLS Global, MyTrade и ZM Quant использовали технику "мойки" для различных токенов, чтобы создать видимость более значительной легитимной активности, чем они на самом деле делали, продавая некоторые из этих токенов по "искусственно завышенным ценам" другим, рекламируя эти монеты на различных платформах и убеждая биржи позволить им покупать токены с уменьшенными комиссиями.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США также предъявила обвинения ZM Quant и его сотрудникам Байжуну Оу и Руйци Лау; Gotbit и сотруднику Федеру Кедрову; CLS Global и его сотруднику Андрею Жоржесу, наряду с рядом людей, описанных как "промоутеры криптовалютных активов": Расселом Армандом, Максвелом Хернандесом, Манприт Синг Кохли, Намом Траном и Ви Фам. Представитель управления юстиции (DOJ) заявил, что дела были переданы на рассмотрение прокурорам Комиссии по ценным бумагам и биржам более двух лет назад.
Прокуроры утверждают, что обвиняемые рыночные организаторы публично заявляли, что являются легитимными рыночными организаторами, предлагающими юридические услуги, но конфиденциально предлагали клиентам незаконные услуги, включая мойку.
По крайней мере, в случае Gotbit неэтичные предложения были далеко не секретными: в 2019 году соучредитель Gotbit Алексей Андрюнин, тогда студент второго курса колледжа, объяснял CoinDesk, как именно работали услуги по мойке, которые он предлагал своим клиентам. Он был откровенен относительно сомнительного характера своего бизнеса, признавая, что Gotbit не была зарегистрирована в какой-либо юрисдикции, потому что это было "не совсем этично". Судебное дело было начато против Андрюнина.
ZMQuant был зарегистрирован на Британских Виргинских островах, но его сотрудники, названные в обвинении, находились в Гонконге. Хотя Gotbit нигде не была зарегистрирована, ее сотрудников считают российскими.
Список манипулируемых токенов включал Robo Inu, который резко вырос после открытия обвинения. Другие именованные в обвинении подсудимые включали VZZN и Saitama. Согласно обвинениям, каждый токен, включая Robo Inu, классифицируется как ценная бумага. Несколько людей из числа разработчиков проектов, включая основателя Robo Inu Ви Фама, также были названы в числе подсудимых.
В ходе расследования агенты Федерального бюро расследований (FBI) создали криптовалюту на базе Ethereum под названием NextFundAI при помощи "сотрудничающих свидетелей" и использовали ее для "выявления, предотвращения и приведения в суд данных предполагаемых мошенников", согласно пресс-релизу от среды. Как утверждается в судебных документах, токен также является ценной бумагой. Представитель ФБР добавил, что на монете была ограниченная торговая "активность", но отказался делиться какой-либо дополнительной информацией помимо той, что в настоящее время доступна в общедоступных документах, включающих в себя вопрос о
ФБР работала с любыми криптовалютными компаниями по проекту. Начальник прокуратуры США по округу Массачусетс Джошуа Леви заявил, что торговля токеном была отключена во время пресс-конференции в среду после обеда.
Леви также заявил во время звонка, что во владении ведомства уже находится около $25 миллионов, полученных от "мошеннических средств", которые будут возвращены инвесторам, хотя он не раскрыл полного объема суммы, которую заработали ответчики.