Отдел международного расследования преступлений Главного прокурорского управления Центрального района Сеула задержал и предъявил обвинения четырем членам банды по подозрению в нарушении закона о валютном обмене, закона о конкретной финансовой информации и мешательстве в деловую деятельность. По подозрению, банда отправила общую сумму 1,74 триллиона вон (около 1,4 миллиарда долларов) за пределы страны в Японию, Гонконг и другие места посредством 542 операций с апреля прошлого года по март этого года от имени совместно управляемых компаний по передаче денег за границу.
Кроме того, банда также подозревается в том, что они использовали деньги, отправленные на зарубежные счета, для покупки криптовалют на зарубежных торговых платформах и снова пересылали их на другой зарубежный и отечественный счет для сброса c сентября прошлого года по март этого года, и торговали криптовалютными активами без декларации от финансовых аналитиков. Предполагается, что банда осуществила более 32 000 транзакций и сбросила криптовалюту на сумму 1,5 триллиона вон.
Прокуратура считает, что они совершили преступление организованным образом, чтобы получить разницу в так называемом "кимчи-премии" (явление, когда внутренний рынок виртуальной валюты выше зарубежного рынка).