По данным The Block, Министерство юстиции предъявило обвинения криптобирже KuCoin и двум ее основателям, утверждая, что они нарушили законы по борьбе с отмыванием денег.
Во вторник Министерство юстиции предъявило обвинения против KuCoin и двух ее основателей Чун Гана и Ке Танга по обвинениям в ведении нелегального денежно-переводного бизнеса и нарушении Закона о банковской тайне. Ведомство заявляет, что биржа не создала достаточную программу по борьбе с отмыванием денег и не установила "разумные процедуры" для подтверждения личности клиентов, а также не подавала подозрительные отчеты о деятельности.
В обвинении сказано, что KuCoin умышленно избегала соблюдения американских законов AML и KYC, представляя, что у нее нет американских клиентов, когда, на самом деле, у KuCoin была значительная база американских клиентов. По мнению правительства, KuCoin позволила использовать свою платформу для отмывания более $9 миллиардов.
"Действительно, по данным обвинения, KuCoin воспользовалась своей значительной базой американских клиентов, чтобы стать одной из крупнейших в мире криптовалютных деривативных и сделочных бирж с ежедневными сделками на миллиарды долларов и годовым объемом торгов триллионы долларов," - сказал прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс в заявлении. "Но финансовые учреждения, такие как KuCoin, которые воспользовались уникальными возможностями, предоставляемыми в Соединенных Штатах, также должны соблюдать американское законодательство, чтобы помочь выявить и искоренить преступные и коррумпированные финансовые схемы. По данным обвинения, KuCoin якобы умышленно отказалась это делать."
Кроме того, Комиссия по торговле товарными фьючерсами также подала параллельное гражданское исковое заявление против KuCoin, по сообщению Министерства юстиции.
В сообщении на X генеральный директор KuCoin Джонни Лю заявил, что он осведомлен об обвинениях, но что биржу это не затронуло.
"Пока мы работаем над этим, платформа работает без изменений и функционирует как обычно," - сказал Лю. "Ваши активы находятся у нас в безопасности и в целости. Наша команда и я будем своевременно информировать вас о ходе событий."
Министерство юстиции заявило, что основатели, Ган и Танг, находятся в розыске. Обвинения против Гана и Танга — в заговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне и в заговоре по ведению нелегального денежно-переводного бизнеса — предусматривают максимальный срок заключения в пять лет.