Криптовалютная биржа Bitzlato была обвинена в отмывании $700 миллионов, и её основатель Анатолий Легкодымов был арестован в Майами, заявили официальные лица в Министерстве юстиции США на пресс-конференции в среду.
Министерство юстиции совместно с Федеральным бюро расследований, французскими властями и Министерством финансов США предприняли координированные действия по расследованию в отношении Bitzlato. Официальные лица заявили, что базирующаяся в Гонконге биржа предоставляла услуги обмена между пользователями и хранила кошельки преступников, покупающих и продающих незаконные товары. Сеть по предотвращению финансовых преступлений Министерства финансов (FinCEN) заявило, что Bitzlato играла ключевую роль в осуществлении незаконных транзакций для актеров вымогательства в России, включая тех, кто связан с российским правительством.
Действия против Bitzlato были самыми значительными, которые США предприняли против криминальных сетей в сфере криптовалют до настоящего времени, - заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.