Informado por Cointelegraph: Sirvió cuatro meses en prisión federal por cargos que incluían presuntas violaciones de las normas estadounidenses contra el lavado de dinero.
El fundador y ex CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, salió en libertad de una prisión federal de Estados Unidos el 27 de septiembre después de cumplir una condena de cuatro meses por violaciones de lavado de dinero (AML), según un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos informó a Cointelegraph.
CZ se declaró culpable en noviembre de cargos federales por no implementar controles AML adecuados en Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en términos de volúmenes diarios de negociación, según un comunicado del 21 de noviembre del Departamento de Justicia de EE. UU. También renunció como CEO de Binance.
Con un patrimonio neto aproximado de 60 mil millones de dólares, CZ es la persona más rica en haber cumplido una sentencia de prisión en Estados Unidos.
En abril, CZ acordó regresar a Estados Unidos desde Dubái para cumplir su condena de cuatro meses. Pasó los dos primeros meses en una prisión de mínima seguridad en el sur de California antes de trasladarse a una casa de transición en Long Beach, donde se le permitían excursiones supervisadas durante el día, según un informe de Fortune del 26 de septiembre.
“Estamos encantados de que CZ esté en casa con su familia,” dijo un portavoz de Binance a Cointelegraph, añadiendo:
“Si bien él no está gestionando ni operando Binance, estamos emocionados de ver qué hará a continuación. Desde el año pasado, Binance ha seguido prosperando bajo el liderazgo de nuestro equipo actual, superando los 230 millones de usuarios a nivel mundial.”
La condena de cuatro meses de CZ representó una reducción significativa de los 36 meses de prisión que el DOJ originalmente buscaba "para reflejar la gravedad de la infracción."
Según un comunicado oficial del Departamento de Justicia de EE. UU., el acuerdo de culpabilidad de CZ incluyó no solo violaciones de AML, sino también transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones.
“Zhao sabía que su decisión de no implementar un programa AML efectivo resultaría en que Binance facilitara transacciones entre usuarios de EE. UU. y usuarios en Irán y otros países y regiones sancionadas en violación de la ley de EE. UU.,” escribieron los fiscales en el memorando de sentencia.
Durante la audiencia del 30 de abril, el juez del tribunal de distrito de Seattle, Richard Jones, justificó su decisión sobre la sentencia de cuatro meses afirmando que no había evidencia de que CZ hubiera sido informado de actividades ilegales en Binance.
CZ acordó pagar una multa de 50 millones de dólares como parte de su caso en EE. UU. en noviembre del año pasado, mientras que Binance también pagó 4.3 mil millones de dólares en multas por violar las leyes AML de EE. UU. Sin embargo, la fortuna personal de CZ no se vio afectada por el caso.
El fundador de Binance continúa teniendo una participación mayoritaria en Binance, estimada en un 90% en el intercambio.