Según informó Cointelegraph, los compromisos de cumplimiento de Binance con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) fueron revelados el 8 de diciembre, mostrando una significativa supervisión gubernamental de las operaciones y actividades comerciales del intercambio de criptomonedas.
Las nuevas obligaciones de Binance están descritas en un documento de 11 páginas e incluyen la cooperación para otorgar a las autoridades acceso a documentos, registros y recursos a su solicitud, incluido el acceso a información relacionada con sus "antiguos empleados, agentes, intermediarios, consultores, representantes, distribuidores, licenciatarios, contratistas, proveedores y socios en empresas conjuntas".
Varias secciones de la división criminal del DOJ monitorearán de cerca las actividades del intercambio, incluida la sección de lavado de dinero y recuperación de activos, la sección de seguridad nacional, la sección de contrainteligencia y control de exportaciones, y la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington.
Anteriormente divulgado, el acuerdo de conformidad de Binance con el gobierno de los Estados Unidos también incluye cinco años de supervisión por parte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).