Noticias/Binance-Owned WazirX es investigado en India por presunto lavado de dinero de más de $350 millones.

Binance-Owned WazirX es investigado en India por presunto lavado de dinero de más de $350 millones.

Aug 03,2022,18:20
El Ministerio de Finanzas de la India confirmó el 2 de agosto que la casa de cambio de criptomonedas WazirX está siendo investigada por lavado de dinero y por violar las normas de cambio de divisas en dos casos. Informes citaron la respuesta por escrito de Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado de Finanzas, en la Cámara Alta del Parlamento, indicando que la Dirección de Cumplimiento está investigando denuncias de que un total de 2.790 crore de rupias (más de $350 millones) fueron lavadas a través de la casa de cambio de criptomonedas WazirX.
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