Binance informó haber movido $400 millones de la cuenta bancaria de Binance US a la compañía de CZ.
Según Reuters, entre enero y marzo de 2021, se transfirieron más de $400m de la cuenta de Binance US en el Banco Silvergate a una firma de creación de mercado llamada Merit Peak, que es gestionada por el CEO deBinance, CZ. Binance US ha respondido al informe, diciendo que solo los empleados de Binance US tienen acceso a la cuenta bancaria de la empresa.
Reuters dijo que no pudo determinar el motivo de las transferencias o si alguno de los fondos pertenecía a los clientes de Binance US. Según los términos de uso públicos de la plataforma en ese momento, los fondos de los clientes se encontraban en Silvergate y Prime Trust, una firma custodia.
El medio también afirmó que las transferencias se hicieron sin el conocimiento de Catherine Coley, quien era CEO de Binance US en ese momento. Ella dejó la compañía en junio del mismo año.
Reuters mencionó en el informe que SBF solía desviar secretamente miles de millones de dólares en fondos de clientes a su firma de trading, Alameda Research, que operaba como creadora de mercado en FTX.
En respuesta al informe, Binance US dijo en Twitter: "se han hecho muchos intentos de comparar a Binance US con exchanges fraudulentos que han quebrado. Los hechos reales hablan por sí mismos: no hay comparación. Nuestro equipo directivo está formado por ex empleados del DOJ, SEC, FBI y la Reserva Federal de Nueva York que se comprometen a operar una plataforma segura y cumplir con las leyes y regulaciones de EE. UU."
"Solo los empleados de Binance US tienen acceso a las cuentas bancarias de Binance US," agregó el exchange, "mientras había una firma de creación de mercado llamada Merit Peak que operaba en la plataforma de Binance US, cesó toda actividad en la plataforma en 2021."
Además, el exchange afirmó: "Binance US nunca - y nunca lo hará - comerciará ni prestará fondos de los clientes."
