Binance sirvió como un conducto para lavar al menos $2.35 mil millones en fondos ilícitos en los últimos cinco años.

Binance proporcionó un conducto para al menos $2.35 mil millones en lavado de dinero ilegal en los últimos cinco años (entre 2017 y 2021) procedentes de hackeos, estafas de inversión y ventas ilegales de drogas, según Reuters. Reuters dijo que los datos se calcularon en base a una revisión de registros judiciales, declaraciones de las autoridades y datos de blockchain proporcionados por Chainalysis y Crystal Blockchain. Dos expertos de la industria revisaron el cálculo y estuvieron de acuerdo con la estimación. En respuesta, Binance dijo que los cálculos de Reuters eran inexactos. Además, el Director de Comunicaciones de Binance, Patrick Hillmann, dijo que Binance estaba construyendo "el equipo de ciberforenses más sofisticado del planeta" y buscaba "mejorar aún más nuestra capacidad para detectar actividades criptográficas ilegales en nuestra plataforma".