Binance ha sido acusado de delitos penales relacionados con violaciones de sanciones y leyes de transmisión de dinero. Como parte del acuerdo, Binance ha acordado pagar $4.3 mil millones para resolver las acusaciones. Además, CZ Zhao, el CEO de Binance, se ha declarado culpable de los cargos en su contra y pagará una multa de $50 millones. También ha acordado renunciar a su cargo de CEO. Richard Teng, exregulador de Abu Dabi y luego jefe de mercados regionales de Binance, asumirá el cargo de CEO.
Según una presentación judicial revelada el martes, se acusó a Binance de varias violaciones, incluida la falta de mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violar leyes de sanciones.
Según los términos del acuerdo de culpabilidad, se requerirá que Binance designe un monitor de cumplimiento independiente por un período de tres años. La empresa también deberá informar sus esfuerzos de cumplimiento al Gobierno de EE. UU. Se prohíbe a CZ Zhao cualquier participación presente o futura en la operación o gestión de Binance.
Como parte de su acuerdo, CZ Zhao pagará una fianza de liberación de $175 millones y se comprometerá a regresar a los EE. UU. 14 días antes de su sentencia programada para el 23 de febrero de 2024. También ha acordado proporcionar al tribunal su información de residencia, y se podría emitir una orden de arresto si no se presenta en la fecha de su juicio.