Noticias/Los cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Benjamin Delo, se declaran culpables de violaciones a la Ley de Secreto Bancario.

Los cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Benjamin Delo, se declaran culpables de violaciones a la Ley de Secreto Bancario.

Feb 25,2022,10:10

TokenInsight News, los cofundadores de BitMEX Arthur Hayes y Benjamin Delo se declararon culpables en un tribunal de Nueva York por violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. al no establecer e implementar un programa contra el lavado de dinero (AML) en BitMEX, violando así la Ley de Secreto Bancario (BSA). El Departamento de Justicia de EE. UU. caracterizó a BitMEX como una "plataforma de lavado de dinero" y exigió a Arthur Hayes y Benjamin Delo que pagaran $10 millones cada uno en multas. Anteriormente, en octubre de 2020, la CFTC acusó a BitMEX de operar sin registro y violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.

Descargo de responsabilidad: Esta plataforma incluye opiniones de terceros. No respaldamos su exactitud. Los precios de los activos digitales pueden ser volátiles. Haga sus propias ideas. Ver términos completos aquí

ÚltimoFTX fundador Sam: La fusión y adquisición es el propósito principal de esta ronda de financiaciónFTX fundador Sam: La fusión y adquisición es el propósito principal de esta ronda de financiaciónFTX fundador Sam: La fusión y adquisición es el propósito principal de esta ronda de financiaciónFTX fundador Sam: La fusión y adquisición es el propósito principal de esta ronda de financiaciónFTX fundador Sam: La fusión y adquisición es el propósito principal de esta ronda de financiaciónFTX fundador Sam: La fusión y adquisición es el propósito principal de esta ronda de financiaciónFTX fundador Sam: La fusión y adquisición es el propósito principal de esta ronda de financiaciónFTX fundador Sam: La fusión y adquisición es el propósito principal de esta ronda de financiaciónFTX fundador Sam: La fusión y adquisición es el propósito principal de esta ronda de financiaciónFTX fundador Sam: La fusión y adquisición es el propósito principal de esta ronda de financiación

PróximoLos acreedores de Mt Gox pueden tener que esperar hasta tres meses para recibir sus bitcoins.Los acreedores de Mt Gox pueden tener que esperar hasta tres meses para recibir sus bitcoins.Los acreedores de Mt Gox pueden tener que esperar hasta tres meses para recibir sus bitcoins.Los acreedores de Mt Gox pueden tener que esperar hasta tres meses para recibir sus bitcoins.Los acreedores de Mt Gox pueden tener que esperar hasta tres meses para recibir sus bitcoins.Los acreedores de Mt Gox pueden tener que esperar hasta tres meses para recibir sus bitcoins.Los acreedores de Mt Gox pueden tener que esperar hasta tres meses para recibir sus bitcoins.Los acreedores de Mt Gox pueden tener que esperar hasta tres meses para recibir sus bitcoins.Los acreedores de Mt Gox pueden tener que esperar hasta tres meses para recibir sus bitcoins.Los acreedores de Mt Gox pueden tener que esperar hasta tres meses para recibir sus bitcoins.

Compartir

NoticiasMás

Loading...