BitMEX fue golpeado con una multa adicional de $100 millones por violaciones a la Ley de Secreto Bancario: informe
Informe de The Block: BitMEX ha sido golpeado con una multa adicional de $100 millones por violaciones de la Ley de Secreto Bancario entre 2015 y 2020.
La bolsa extranjera se declaró culpable de estos crímenes en julio de 2024, y previamente acordó pagar una multa de $110 millones.
La bolsa de derivados de Bitcoin BitMEX ha sido multada con $100 millones adicionales después de haber concluido una batalla legal de varios años relacionada con violaciones de lavado de dinero, informó Law360 el miércoles.
Según el Juez del Distrito de EE. UU. John G. Koeltl, la multa inicial de $110 millones que BitMEX acordó pagar junto con declaraciones de culpabilidad corporativas el año pasado fueron penas insuficientes. Los demandantes alegan que la empresa obtuvo ingresos mundiales de aproximadamente $1.3 mil millones al infringir las regulaciones estadounidenses durante un período de cinco años.
La empresa matriz de BitMEX, HDR Global Trading Inc., también enfrentará un período de libertad condicional de dos años.
En julio pasado, el Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York anunció que la bolsa se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario después de no establecer, implementar y mantener un programa adecuado de prevención de lavado de dinero entre 2015 y 2020.
Además de no establecer un sólido programa de "conozca a su cliente", la empresa también permitió ilícitamente a usuarios estadounidenses en su plataforma, que supuestamente representaban aproximadamente el 11.5% de su base de usuarios en ese momento. Los sistemas que estaban en funcionamiento eran "inútiles", dijo el Fiscal de EE. UU. Matthew Podolsky en un comunicado el miércoles,
"Las reglas contra el lavado de dinero y de conozca a su cliente protegen a los estadounidenses contra el fraude, combaten el lavado de dinero y evitan el financiamiento de actividades terroristas," dijo Podolsky. "Es fundamental que todas las instituciones financieras, incluidas las bolsas de criptomonedas, cumplan con estas reglas para proteger la economía y la seguridad nacional de nuestro país."
Si la bolsa internacional BitMEX quería atender a usuarios estadounidenses, habría tenido que registrarse en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU., que supervisa el comercio de derivados de criptomonedas. En cambio, argumentó el gobierno, los ejecutivos "tomaron medidas afirmativas" para "eximir a BITMEX de la aplicación de leyes estadounidenses como los requisitos de AML y KYC", incluyendo mentir a un banco para obtener acceso al sistema financiero de EE. UU.
Durante la audiencia del miércoles, el consejero general de BitMEX, Peter Wilkinson, luchó por una sentencia más indulgente, argumentando que el caso del gobierno ha causado un daño inmenso a la posición competitiva y al estatus regulatorio de la empresa en otros países. "Todos estos factores juntos han desencadenado prácticamente una sentencia de muerte para el negocio", dijo supuestamente Wilkinson.
Las multas adicionales impuestas en este caso penal son independientes de los cargos civiles presentados por la CFTC y el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en 2022 contra la bolsa y varios ejecutivos de alto nivel, incluido el cofundador Arthur Hayes, por violaciones similares.
