Según la firma de análisis blockchain Bitrace, Tether (conocido como USDT) se ha utilizado ampliamente para actividades ilegales y de juego en el sudeste asiático. Entre las direcciones monitoreadas por Bitrace, la escala alcanzó más de $115 mil millones de USDT en 2022. El flujo de USDT ha transferido riesgos a más direcciones y plataformas, haciéndolas asociadas de forma pasiva con transacciones en plataformas ilegales, con más de $14.6 mil millones de USDT fluyendo a cuentas de plataformas de trading en 2022.
Basado en datos de direcciones en cadena de alto riesgo y tecnología de análisis de trazas automatizada, Bitrace monitorea el flujo de fondos hacia y desde direcciones de ciertas plataformas ilícitas importantes en el sudeste asiático, identificando fondos de criptomonedas relacionados con actividades ilegales como el juego en línea, fraude, lavado de dinero, robo, extorsión y terrorismo. En 2022, más de $115 mil millones de USDT fluyeron a direcciones relacionadas con ciertas plataformas del sudeste asiático, incluidos $37.16 mil millones en fondos de juego en línea y $69.78 mil millones en fondos de lavado de dinero. El USDT relacionado con el fraude representó menos de $460 millones.
En 2022, más de $14.64 mil millones de USDT se contaminaron, fluyendo directa o indirectamente a plataformas de trading centralizadas desde direcciones conocidas asociadas a entidades del sudeste asiático. Esto incluye $7.71 mil millones de USDT en fondos de juego en línea, $4.86 mil millones de USDT en fondos de lavado de dinero, $1.88 mil millones de USDT en otros fondos de actividades ilegales y una pequeña cantidad de USDT ($190 millones) relacionados con el fraude.
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