Celsius acusado de dirigir esquema Ponzi, utilizando los fondos de nuevos clientes para pagar retiros.
Shoba Pillay, una examinadora independiente de la corte de bancarrotas de Nueva York, dijo en un documento presentado hoy que Celsius utilizó fondos de nuevos clientes para pagar retiros de otros clientes en ocasiones.
"En todos los aspectos clave, desde cómo Celsius describió su contrato con sus clientes hasta los riesgos que asumió con sus activos criptográficos, la forma en que Celsius llevó a cabo su negocio difería significativamente de lo que Celsius les dijo a sus clientes", dijo Pillay, agregando que Dean Tappen, Especialista en Despliegue de Monedas de Celsius, describió las prácticas de la empresa como "muy parecidas a un esquema Ponzi" en abril de 2022.
Según Pillay, entre el 9 de junio y el 12 de junio de 2022, Celsius utilizó directamente depósitos de nuevos clientes para financiar solicitudes de retiro de clientes. El 12 de junio, Celsius suspendió los retiros.
Además, Pillay afirmó que las afirmaciones del ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, a los medios y en redes sociales de tener "siempre un 200% de garantía colateral" no eran ciertas, ya que el 14% de los préstamos institucionales de Celsius estaban completamente sin garantía.
