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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó hoy la Evaluación de Riesgos de Finanzas Ilícitas DeFi 2023, declarando que DeFi está siendo utilizada por actores maliciosos para blanquear dinero y requiere regulación.
Brian E. Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo: "nuestra evaluación indica que actores ilícitos, incluyendo criminales, estafadores y actores cibernéticos de Corea del Norte, están utilizando servicios DeFi en el proceso de blanqueo de fondos ilícitos. Capturar los beneficios potenciales asociados con los servicios DeFi requiere abordar estos riesgos. El sector privado debería utilizar los hallazgos de esta evaluación para informar sus propias estrategias de mitigación de riesgos y tomar medidas claras, en línea con las regulaciones y obligaciones de AML/CFT (prevención del blanqueo de dinero y contra el financiamiento del terrorismo), para prevenir que actores ilícitos abusen de los servicios DeFi."
Según la evaluación, "la principal vulnerabilidad que explotan los actores ilícitos proviene del incumplimiento por parte de los servicios DeFi con las obligaciones de AML/CFT y sanciones." Además, incluye recomendaciones para acciones del gobierno de Estados Unidos para mitigar los riesgos de finanzas ilícitas asociados a los servicios DeFi. Estas incluyen:
- fortalecer la supervisión regulatoria de AML/CFT de EE. UU.
- considerar orientación adicional para el sector privado sobre las obligaciones de AML/CFT de los servicios DeFi
- evaluar mejoras para abordar cualquier brecha regulatoria de AML/CFT relacionada con los servicios DeFi
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