Informado por The Block: Elliptic ha rastreado al menos $11 mil millones en flujos de criptomonedas hacia el mercado con sede en Camboya, Huione Guarantee.
La firma de análisis de blockchain publicó un informe alegando que los comerciantes de Huione anuncian servicios ilícitos.
Aunque los activos criptográficos facilitan el crimen global, los investigadores de Elliptic dijeron que la transparencia de las blockchains refuerza sus investigaciones.
Los rastreadores de blockchain de la firma de análisis Elliptic afirman haber descubierto lo que alegan ser lavado de dinero y otros presuntos delitos habilitados por el mercado en Camboya, Huione Guarantee, en un nuevo informe publicado el miércoles.
Desde su fundación en 2021, las billeteras criptográficas asociadas con Huione y sus comerciantes independientes han recibido al menos $11 mil millones, según Elliptic, que ofreció ese número como una estimación conservadora.
“No todas estas transacciones pueden ser vinculadas definitivamente a fraude u otra actividad ilícita; sin embargo, la naturaleza de la actividad en Huione Guarantee sugiere que la mayoría de estos pagos se relacionan con esto”, escribieron los investigadores.
Según Elliptic, la stablecoin de Tether es una de las opciones de pago más populares en el sitio, que también admite aplicaciones de pago y transferencias bancarias.
Guarantee es un aspecto del grupo más amplio Huione Group, que opera una aplicación de pagos llamada Huione Pay y tiene lazos con las industrias de seguros, aerolíneas y bienes raíces en el sudeste asiático. Elliptic también alega que los ejecutivos de Huione tienen vínculos con el primer ministro de Camboya, Hun Manet.
En el documento de seis páginas, los investigadores de Elliptic afirman que el mercado supuestamente "neutral" se ha convertido en un antro de crimen. Dado que los comerciantes ejecutan sus propios canales de aplicación de mensajería instantánea, Huione argumenta que no tiene visibilidad sobre el "negocio específico de los clientes" o la naturaleza de los flujos de dinero en la plataforma.
Por lo tanto, afirma Elliptic, Huione está haciendo la vista gorda ante una serie de delitos presuntamente en curso, incluidos comerciantes que "ofrecen explícitamente servicios de lavado de dinero," esquemas de "explotación sexual" y software malicioso.
Varios capturas de pantalla de conversaciones presuntas entre comerciantes y clientes muestran a personas dispuestas a blanquear las ganancias de estafas de "destazadores de cerdos", un esquema de fraude de inversión cada vez más común que involucra ingeniería social para robar fondos a las víctimas.
Otros anuncios mostrados en el informe incluyen collares de descarga eléctrica utilizados para atrapar a trabajadores explotados atrapados en "compuestos de estafa" en países como Myanmar, Laos y Camboya. El Instituto de Paz de Estados Unidos ha encontrado que los grandes compuestos de estafa que dependen del trabajo forzado se están "extendiendo rápidamente" por Asia.
Aunque las redes blockchain resistente a la censura ayudan a facilitar el crimen global, los investigadores de Elliptic señalan que "los investigadores y equipos de cumplimiento pueden detectar y interrumpir proactivamente los pagos de USDT utilizando análisis de blockchain."
La firma dijo que ha identificado y etiquetado "cientos de direcciones de criptomonedas" cont...
manejarlo Huione empresas, que significa "los intercambios y otras empresas que reciben criptoactivos pueden rastrear estas transacciones ... para asegurarse de que estos fondos no pueden ser blanqueados nuevamente".