John Reed Stark, un ex funcionario de la SEC, tuiteó que existen una serie de indicadores de que el DOJ de EE. UU. presentará, o ya ha presentado bajo secreto, una acusación penal relacionada con Binance. Las denuncias de la CFTC y la SEC se asemejan más a acusaciones penales, repletas de acusaciones de fraude, engaño, obstrucción de la justicia y lavado de dinero.
La CFTC presentó una denuncia de 76 páginas contra Binance, acusando a su CEO Changpeng Zhao, tres entidades de Binance y al ex director de cumplimiento normativo principal de múltiples violaciones de estatutos de la CFTC. La denuncia alega fraude, engaño, obstrucción de la justicia y lavado de dinero. Afirma que el ex director de cumplimiento normativo principal de Binance sabía que clientes estaban involucrados en actividades ilícitas y los ayudaba a evadir los controles de cumplimiento.
Asimismo, la SEC presentó una denuncia de 136 páginas, acusando a las entidades de Binance y a Zhao de mezclar miles de millones de dólares en fondos de clientes y desviarlos secretamente a otra empresa controlada por Zhao. La SEC alega manipulación del mercado, conflictos de interés y falta de divulgación, entre otras violaciones.
Ambas denuncias de la CFTC y la SEC señalan conductas criminales, lo que ha dado lugar a especulaciones de que el DOJ seguirá con más cargos relacionados con el lavado de dinero. La evidencia de las agencias sugiere intentos deliberados de evitar la regulación y facilitar actividades ilícitas.
La SEC afirma en su Memoria de Apoyo que "También se ha informado ampliamente que Binance y Zhao están siendo investigados por autoridades penales en Estados Unidos." La SEC obviamente está trabajando con fiscales penales y agentes del FBI, pero no revela más información.
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