La empresa de préstamos de criptomonedas en quiebra Celsius y su cofundador y ex CEO Alex Mashinsky fueron demandados hoy por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), y Mashinsky ya fue arrestado. El DOJ acusó a Mashinsky de siete cargos, incluyendo fraude de valores, fraude de productos básicos, fraude electrónico y conspiración para manipular el precio de $CEL.
Además del DOJ, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) también demandaron a Celsius y a Mashinsky hoy.
El DOJ acusó a Mashinsky y al Director de Ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, de planear un esquema de varios años para engañar a los clientes sobre el valor de mercado de la empresa y el interés en $CEL. La acusación decía: "Mashinsky presentaba a Celsius como un banco moderno, donde los clientes podían depositar de forma segura activos de criptomonedas y ganar intereses. Sin embargo, en realidad, Mashinsky operaba Celsius como un fondo de inversión arriesgado, recibiendo dinero de los clientes bajo pretextos falsos y engañosos". Mashinsky también engañó a los inversores sobre la garantía de los préstamos, impagos de contrapartes y escrutinio regulatorio.
La SEC acusó a Celsius y a Mashinsky de llevar a cabo ventas no registradas de valores ($CEL), mentir repetidamente a los inversores sobre la situación financiera de Celsius y manipular el precio de $CEL. En la demanda de la SEC, solo un token, $CEL, fue descrito como un valor.
Celsius se declaró en quiebra en julio pasado. En mayo de 2023, Fahrenheit ganó la oferta para adquirir los activos de Celsius.
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