El Comité de Asuntos Financieros del Consejo Legislativo de Hong Kong discutirá la regulación de plataformas de intercambio de activos virtuales y el marco regulatorio factible para entidades de venta libre (OTC). En respuesta, la Oficina de Servicios Financieros y Tesoro declaró que el gobierno y las autoridades regulatorias revisan períodicamente las medidas regulatorias y consideran la introducción de medidas apropiadas en respuesta a los desarrollos del mercado. Esto incluye la regulación de negocios relacionados fuera de las plataformas de intercambio de activos virtuales, con consideraciones dadas a las autoridades regulatorias, formas y requisitos adecuados.
Los puntos de venta de OTC funcionan como tiendas físicas, proporcionando un canal conveniente para que muchos inversores minoristas negocien monedas virtuales. Los clientes pueden intercambiar dólares de Hong Kong directamente por cantidades equivalentes de criptomonedas estables como Tether (USDT), Bitcoin, Ethereum, etc., y transferirlos a sus cuentas de plataformas de intercambio o billeteras personales. Se estima que Hong Kong tiene más de cien puntos de venta OTC, con algunos de ellos procesando transacciones en efectivo por un total de miles de millones anualmente.
Recientemente, la plataforma de intercambio de activos virtuales JPEX, sospechosa de conspiración para cometer fraude, recibió fondos a través de múltiples puntos de venta de moneda virtual de venta libre (OTC). Sin embargo, los puntos de venta OTC actualmente no están regulados por ningún departamento gubernamental, lo que plantea riesgos de actividad criminal y lavado de dinero. La industria OTC cree que el proceso legislativo y regulatorio lleva tiempo y puede quedar rezagado con respecto a los desarrollos de la industria. Sugieren establecer una organización industrial para iniciar la autorregulación, estableciendo estándares de Conozca a su Cliente (KYC) y Prevención de Lavado de Dinero (AML). También esperan cooperar con las agencias de aplicación de la ley para intercambiar información sobre billeteras sospechosas para prevenir el lavado de dinero y el fraude desde la fuente.
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