En un raro caso revelado por Bitrace, el inversor fue estafado cuatro veces seguidas por estafadores que se hacían pasar por servicios al cliente de intercambio, servicios al cliente de billetera y abogados, quienes atrajeron a la víctima a través de productos financieros de alto rendimiento y contratos inteligentes falsos, logrando llevarse los activos de criptomonedas del inversor.
La víctima recibió un mensaje privado de alguien que se hacía pasar por "servicio al cliente de intercambio" del grupo oficial de Telegram de Huobi Exchange, afirmando que el intercambio había lanzado recientemente un programa de recompensas para usuarios que ofrecía un valor del 110% de HT a cambio de depositar ETH en un contrato inteligente y unirse a otro "grupo de promoción de Huobi" con más de diez mil miembros.
Convencida por las supuestas altas ganancias de muchos miembros, la víctima finalmente depositó una gran cantidad de ETH en el contrato inteligente, pero cuando el retorno en HT no se acreditó, no pudo intercambiarse ni venderse en la cadena. La realidad era que este servicio al cliente era un estafador, y todos los miembros eran bots.
Ante las preguntas en el grupo de Telegram oficial, otro "servicio al cliente de Huobi" se ofreció como voluntario para ayudar a la víctima "verificando las direcciones" y pidió a la víctima que enviara un "formulario de queja," que incluía una descripción del incidente, la dirección de la billetera, palabras mnemónicas y otra información sobre los fondos. Como resultado, los fondos restantes en la billetera de la víctima fueron robados.
Como la víctima usaba la billetera imToken, un "amigo" en el grupo sugirió contactar a la empresa de la billetera para obtener ayuda, por lo que la víctima se puso en contacto con "servicio al cliente de imToken" a través del grupo oficial de Telegram, y le dijeron que los datos del blockchain podían ser revertidos técnica-mente para recuperar los activos robados, pero la víctima necesitaba prepararse para otra billetera y depositar una cierta cantidad de ETH, siendo que cuanto más ETH depositara, más rápido se podrían revertir los datos. La víctima creó entonces una nueva billetera y depositó 32 ETH, siguió las instrucciones para acceder al supuesto contrato inteligente para revertir los datos del bloque y perdió todos los fondos depositados.
Después de ser estafada continuamente, la víctima buscó ayuda en diversas comunidades en línea, conoció a otras víctimas y se unió a un grupo para la protección de sus derechos. El grupo instó a las víctimas a demandar en colaboración con un abogado para recuperar sus pérdidas, pero el abogado falso desapareció después de la financiación colectiva y la pre-pago de las tarifas.
El proceso detallado del caso se puede encontrar en el artículo original de Bitrace en chino.
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