Basándose en información pública y análisis de la comunidad criptográfica, la demanda de la SEC contra Binance y CZ destaca los siguientes puntos a tener en cuenta:
La Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) ha presentado una denuncia contra BAM MANAGEMENT US HOLDINGS INC., BAM TRADING SERVICES LIMITED, BINANCE HOLDINGS LIMITED y CHANNGPENG ZHAO (CZ), apuntando a las tres entidades de Binance más CZ en persona.
Entre las acusaciones se incluyen:
- Binance, bajo el liderazgo de CZ, proporcionando tres servicios de valores fundamentales: un intercambio, un corredor de bolsa y una cámara de compensación. Binance era consciente de que participar en estas actividades bajo la ley de los EE. UU. requería registro pero optó por no registrarse para evadir la regulación.
- Binance y BAM Trading ofrecieron y vendieron ilegalmente valores no registrados, incluyendo BNB Vault, Staking y Simple Earn. Los usuarios no recibieron información completa y precisa, incluidos los riesgos potenciales.
- Binance y BAM Trading hicieron declaraciones falsas sobre Binance US, atrayendo aproximadamente $200 millones en inversiones y miles de millones de dólares en volumen de operaciones.
Se alega que los acusados ganaron miles de millones de dólares en beneficios a través de medios ilegales mientras exponían a los inversores a riesgos.
Las demandas de la SEC incluyen:
- Prohibición permanente de futuras violaciones.
- Devolución de las ganancias ilegales.
- Prohibición de los canales y medios de comercio interestatal de CZ y entidades relacionadas (es decir, los derechos comerciales) para participar en actividades ilegales relacionadas.
- Imposición de multas civiles a los acusados.
- Proporcionar una compensación adecuada para los intereses de los inversores.
La demanda de la SEC contra Binance es una demanda civil, no criminal. En los Estados Unidos, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) es una agencia gubernamental federal responsable de hacer cumplir las leyes federales de valores, proteger a los inversores, mantener mercados justos, ordenados y eficientes, y facilitar la formación de capital. Las demandas de la SEC suelen ser de naturaleza civil, con el objetivo de corregir comportamientos ilegales, prevenir su recurrencia y buscar compensación para los inversores.
El litigio penal implica violaciones de la ley penal y es presentado por el gobierno contra individuos o entidades, lo que potencialmente resulta en multas, prisión u otras sanciones penales. En el campo del derecho de valores, el litigio penal suele ser manejado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en lugar de la SEC. Por lo tanto, la demanda de la SEC contra Binance es una demanda civil con el propósito de buscar compensación, prevenir futuras actividades ilegales y potencialmente requerir que Binance pague multas.
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