El caso de fraude de la plataforma de intercambio de criptomonedas JPEX ha llevado al arresto de 28 personas, con más de 2,500 individuos presentando informes, involucrando más de 1.5 mil millones de HKD.
Se informa que muchos de las víctimas de JPEX depositaron sus fondos a través de tiendas OTC como CryptoPard y Coingaroo o a través de KOLs. La promesa de retornos de USDT superiores al 14% sirvió como un punto de venta importante. Una víctima gastó más de 12,000 HKD para inscribirse en tres cursos ofrecidos por CryptoPard. Los instructores del curso promocionaron consistentemente JPEX a los estudiantes, y casi todos los estudiantes terminaron depositando fondos en la plataforma.
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Según la información de 149 víctimas, se descubrió que todas habían utilizado diferentes servicios OTC o KOLs para depósitos de fondos. Más de la mitad había utilizado Coingaroo. Además, algunas víctimas habían utilizado varios servicios OTC u otros canales relacionados con criptomonedas. Más del 80% de las víctimas habían invertido en productos de JPEX recomendados por servicios OTC o KOLs.
Según informes, los individuos que invirtieron más de un millón de HKD expresaron que tienen problemas para dormir cada noche después del incidente e incluso han tenido pensamientos de suicidio.
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