Según Coindesk, el prestamista de criptomonedas Nexo está siendo investigado por las autoridades en Bulgaria bajo sospecha de lavado de dinero, delitos fiscales, ejercicio bancario sin licencia y fraude informático.
Un comunicado emitido por las autoridades búlgaras indicó que se ha recopilado evidencia de que una persona que utilizó la plataforma y transfirió criptomonedas ha sido declarada oficialmente como una persona que financia el terrorismo.
Un portavoz de Nexo dijo que Nexo tiene una oficina en Bulgaria que no atiende a clientes, sino que solo realiza funciones de oficina trasera: nómina, atención al cliente, cumplimiento. Somos una de las entidades más estrictas en cuanto a KYC/AML.