Intercambio sin KYC eXch cerrará debido a la presión por lavado de dinero vinculado al Grupo Lazarus

Reportado por The Block: La casa de cambio de criptomonedas eXch dijo que cerrará el 1 de mayo, después de enterarse de que hay una "operación transatlántica" para procesar el proyecto por lavado de dinero y terrorismo.

Algunos alegaron que la plataforma fue utilizada por el grupo Lazarus de Corea del Norte para blanquear criptomonedas robadas de Bybit.

eXch lamentó que su enfoque centrado en la privacidad estuviera siendo malinterpretado.

La plataforma de trading de criptomonedas centrada en la privacidad eXch anunció oficialmente que cesará sus operaciones el 1 de mayo, después de acusaciones de que la plataforma estaba siendo utilizada como un portal para el lavado de dinero de criptomonedas por el grupo Lazarus de Corea del Norte.

La casa de cambio dijo en su anuncio que recientemente se enteró de que se ha convertido en objeto de una activa "operación transatlántica" para cerrar la plataforma y procesar al equipo por "lavado de dinero y terrorismo".

La decisión de cerrar la plataforma llegó después de que la mayoría del equipo votara por "cesar y retirarse" ante la intensa escrutinio.

"No vemos sentido en operar en un entorno hostil donde somos el objetivo de SIGINT (Inteligencia de Señales) simplemente porque algunas personas malinterpretan nuestros objetivos," escribió eXch.

Varios analistas onchain previamente alegaron que eXch estaba siendo utilizada por el grupo Lazarus para mezclar y obscurecer el origen de más de mil millones en ETH robados de Bybit el 22 de febrero.

"[eXch] ha registrado un incremento anormal en el volumen de ETH — 20K ETH en las últimas 24 horas versus sus habituales 800 ETH," escribió el analista de blockchain vxdb en X, con datos del día del hackeo de Bybit. "Sus reservas de Bitcoin también están vacías, pero sus reservas de ETH han aumentado un 900%."

La casa de cambio sin verificación de identidad negó tales acusaciones en ese momento.

"No estamos blanqueando dinero para Lazarus/DPRK," escribió eXch en una publicación anterior en un foro. "[L]a opinión contraria es únicamente una perspectiva de algunas personas que desean que la fungibilidad de las monedas descentralizadas y la privacidad on-chain desaparezcan... detractores de las criptomonedas descentralizadas en general."

En su último anuncio, eXch no negó la presencia de fondos ilícitos vinculados a Lazarus en la plataforma, pero declaró: "Los objetivos que nunca tuvimos en mente fueron habilitar actividades ilícitas como el lavado de dinero o el terrorismo, como se nos acusa ahora."

Descentralización y privacidad
El exploit respaldado por Corea del Norte en Bybit provocó debate entre protocolos de criptomonedas y vendedores peer-to-peer sobre si mantener su ética de descentralización al negarse a bloquear fondos ilícitos es el curso de acción correcto.

Tras el exploit de Bybit, el intercambio descentralizado entre cadenas Chainflip detuvo temporalmente su plataforma de intercambio frontal debido a preocupaciones de que implementar una actualización para prevenir que los hackers utilicen la plataforma pudiera comprometer su descentralización.

THORChain, un protocolo de liquidez intercadenas que fue utilizado por los hackers de Bybit, también llevó a cabo debates internos sobre propuestas para bloquear los fondos de Lazarus, pero finalmente decidió no adoptarlas.

TCB, quién era

Un colaborador principal del protocolo, se fue de la plataforma como resultado.

"El ethos de ser descentralizado son solo ideas," escribió TCB. "Cuando la gran mayoría de tus flujos son fondos robados de Corea del Norte para el mayor robo de dinero en la historia de la humanidad, se convertirá en un problema de seguridad nacional, esto ya no es un juego."

Mientras tanto, en su anuncio del jueves, eXch criticó a proyectos que bloquearon ciertos fondos de usuarios de la plataforma por tener una "idea falsa" de prevención de lavado de dinero, alabando a THORChain y otros proyectos enfocados en la privacidad por no "traicionar" su misión.

"Cualquier intercambio instantáneo que revise los depósitos de sus clientes utilizando APIs de terceros y apele a términos de AML/KYC sin sentido están lejos de prevenir el lavado de dinero y el terrorismo," escribió eXch.

El intercambio luego declaró que si los proyectos realmente estaban comprometidos con la prevención del lavado de dinero, deberían "dejar de esconderse" detrás de entidades offshore y llevar a cabo una estricta debida diligencia con cada cliente individual. También afirmó que incluso después de su desaparición, los actores ilícitos aún encontrarían una manera de blanquear fondos.

"La privacidad no es un crimen," escribió eXch.

Mientras el anuncio de eXch lamentaba extensamente la violación de su visión enfocada en la privacidad al resistir medidas contra el lavado de dinero que consideraba ineficaces, no sugirió ninguna solución alternativa para los hacks y el desvío ilegal de fondos que continúa afectando a la industria de las criptomonedas.