Fiscales acusan a cuatro 'creadores de mercado' de criptomonedas y empleados de manipulación de mercado y fraude.

Según informó Coindesk, los fiscales federales acusaron el miércoles a cuatro presuntos creadores de mercado, un puñado de proyectos de criptomonedas y más de una docena de individuos de manipular varios mercados de criptomonedas, diciendo que obtuvieron beneficios de las tarifas y vendiendo monedas manipuladas a valores elevados.

Según los documentos de acusación revelados el miércoles, Gotbit, CLS Global, MyTrade y ZM Quant realizaron el lavado de trading de varios tokens para hacer parecer que tenían más actividad legítima de la que realmente tenían, vendiendo algunos de estos tokens a "precios artificialmente inflados" a otros, promocionando estas monedas en varias plataformas y convenciendo a los intercambios para permitirles comprar tokens con tarifas reducidas.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también presentó cargos contra ZM Quant y los empleados Baijun Ou y Ruiqi Lau; Gotbit y el empleado Feder Kedrov; y CLS Global con el empleado Andrey Zhorzhes, junto con varios individuos descritos como "promotores de activos de cifrado": Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran y Vy Pham. Un representante del Departamento de Justicia (DOJ) dijo que los casos fueron remitidos para enjuiciamiento por la SEC hace más de dos años.

Los fiscales dicen que los acusados como creadores de mercado afirmaron públicamente ser creadores de mercado legítimos que ofrecían servicios legales, pero en privado ofrecían a los clientes servicios ilegales que incluían lavado de trading.

Al menos en el caso de Gotbit, las ofertas ilegales no eran realmente tan privadas: en 2019, el cofundador de Gotbit, Alexey Andryunin, entonces un estudiante de segundo año de la universidad de 20 años, explicó a CoinDesk exactamente cómo funcionaban los servicios de lavado de trading que ofrecía a sus clientes. Fue franco sobre la naturaleza cuestionable de su negocio, admitiendo que Gotbit no estaba registrado en ninguna jurisdicción porque no era "totalmente ético". Se han presentado cargos penales separados contra Andryunin.

ZMQuant estaba registrada en las Islas Vírgenes Británicas, pero los empleados nombrados en su acusación estaban basados en Hong Kong. Aunque Gotbit no estaba registrada en ninguna parte, se cree que sus empleados son rusos.

La lista de tokens manipulados incluía Robo Inu, que aumentó su valor después de que se presentara la acusación. Otros acusados incluyen a VZZN y Saitama. Según las acusaciones, cada token, incluido Robo Inu, se clasifica como un valor. Varios de las personas detrás de los proyectos, incluido el fundador de Robo Inu, Vy Pham, también han sido nombrados como acusados.

En el transcurso de su investigación, los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) crearon una criptomoneda basada en Ethereum, llamada NextFundAI, con la ayuda de "testigos colaboradores" y la utilizaron para "identificar, interrumpir y llevar a estos presuntos estafadores ante la justicia", según un comunicado de prensa del miércoles. El token, según los documentos judiciales, también es un valor. Un representante del FBI agregó que hubo una "actividad" limitada de trading en la moneda pero se negó a compartir cualquier información adicional más allá de lo que actualmente está disponible en los documentos públicos, incluido siEl FBI trabajó con cualquier empresa de criptografía en el proyecto. Joshua Levy, el Fiscal de los Estados Unidos en funciones para el Distrito de Massachusetts, dijo que el trading en el token fue desactivado durante una llamada de prensa el miércoles por la tarde.

Levy dijo durante la llamada que el DOJ ya tiene alrededor de $25 millones asegurados de "ganancias fraudulentas" que serán devueltas a los inversores, aunque no compartió el total completo de cuánto generaron los acusados.