El Departamento de Investigación de Crímenes Internacionales de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl detuvo e acusó a una banda de cuatro miembros sospechosa de violar la Ley de Transacciones de Divisas Extranjeras, la Ley de Información Financiera Específica y de obstrucción de negocios. Se sospecha que la banda envió un total de 1.74 billones de won (aproximadamente $1.4 mil millones) a empresas en Japón, Hong Kong y otros lugares en 542 ocasiones desde abril del año pasado hasta marzo de este año bajo el nombre de compañías de transferencias de dinero en el extranjero gestionadas conjuntamente.
Además, se sospecha que la banda utilizó el dinero enviado a cuentas en el extranjero para comprar criptomonedas en plataformas de negociación en el extranjero y transferirlas nuevamente a otra cuenta de plataforma de negociación en el extranjero y en el país para su descarga desde septiembre del año pasado hasta marzo de este año, y comercializar activos criptográficos sin declaraciones de analistas de información financiera. Se proyecta que la banda realizó más de 32,000 transacciones y descargó 1.5 billones de won en moneda virtual.
La fiscalía cree que cometieron el delito de manera organizada para obtener la diferencia en el llamado "prima kimchi" (fenómeno en el cual el mercado nacional de moneda virtual es más alto que el mercado en el extranjero).