Según fuentes, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York están investigando transacciones relacionadas con la cartera de SBF. Se dice que la investigación se centra en si SBF movió sus activos o realizó retiros de efectivo no autorizados.
Anteriormente, SBF había tuiteado: "No moví ninguno de estos fondos, ni podría haberlo hecho. Ya no tengo acceso a estos fondos".