En cartas recientes dirigidas a legisladores de Estados Unidos, Tether reveló que tiene un programa de Conozca a su Cliente (KYC), un sistema de monitoreo de transacciones y un enfoque proactivo para identificar cuentas y actividades sospechosas.
“Siempre hemos colaborado con las fuerzas del orden cuando se nos llama a actuar, y seguimos comprometidos en continuar trabajando de forma proactiva con agencias a nivel mundial. Tether ha y seguirá ayudando a identificar y congelar direcciones sujetas a sanciones, involucradas en actividades ilícitas o en cualquier forma de financiamiento al terrorismo.”
Tether también reveló que utiliza herramientas de monitoreo de vigilancia para rastrear continuamente la actividad de los clientes, y ha incorporado al Buró Federal de Investigaciones (FBI) a su plataforma como parte de los esfuerzos de colaboración con las fuerzas del orden. Tether expresó: "Estas relaciones estratégicas refuerzan nuestro compromiso de apoyar a las autoridades en la lucha contra actividades nefastas y contribuir a la recuperación de fondos de las víctimas."
Tether anunció el 9 de diciembre que había iniciado una política voluntaria de congelamiento de billeteras, ofreciendo controles de mercado secundario para congelar actividades relacionadas con personas sancionadas en la Lista de Nacionales Designados Especialmente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.