Según informó The Block, el Departamento de Justicia presentó cargos contra la casa de cambio de criptomonedas KuCoin y dos de sus fundadores, alegando que violaron leyes contra el lavado de dinero.
El DOJ reveló la acusación el martes contra KuCoin y dos de sus fundadores Chun Gan y Ke Tang por cargos relacionados con operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado y violar la Ley de Secreto Bancario. El Departamento afirma que la casa de cambio no mantuvo un programa adecuado contra lavado de dinero y no tenía "procedimientos razonables" para confirmar la identidad de los clientes, además de no presentar reportes de actividades sospechosas.
La acusación dijo que KuCoin evitó deliberadamente las regulaciones AML y KYC de EE. UU. al "falsamente afirmar que no tenía clientes estadounidenses cuando, en realidad, KuCoin tenía una base sustancial de clientes en EE. UU." El gobierno alega que KuCoin permitió que su plataforma se utilizara para blanquear más de $9 mil millones.
"De hecho, KuCoin presuntamente aprovechó su considerable base de clientes en EE. UU. para convertirse en uno de los mayores intercambios de criptomonedas derivadas y de contado del mundo, con miles de millones de dólares en operaciones diarias y trillones de dólares en volumen de operaciones anuales," dijo el Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, en un comunicado. "Pero las instituciones financieras como KuCoin que aprovechan las oportunidades únicas disponibles en los Estados Unidos también deben cumplir con la ley estadounidense para ayudar a identificar y eliminar delitos y esquemas de financiación corruptos. KuCoin presuntamente eligió deliberadamente no hacerlo."
La Comisión de Comercio de Futuros sobre Mercancías también presentó una acción civil paralela el martes contra KuCoin, según el DOJ.
En una publicación en X, el CEO de KuCoin, Johnny Lyu, dijo que estaba al tanto de los cargos pero que la casa de cambio no se ha visto afectada.
"Mientras trabajamos en ello, la plataforma no se ve afectada y opera normalmente como de costumbre," dijo Lyu. "Tus activos están seguros con nosotros. Nuestro equipo y yo proporcionaremos actualizaciones oportunas sobre el progreso."
El DOJ dijo que los fundadores, Gan y Tang, siguen prófugos. Los cargos contra Gan y Tang -conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado- conllevan cada uno una sentencia máxima de cinco años de prisión.