El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a Roman Storm y Roman Semenov, cofundadores de Tornado Cash, de ayudar a los hackers a blanquear más de mil millones de dólares en ganancias criminales a través de su mezcladora de criptomonedas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones a Roman Semenov, mientras que el Buró Federal de Investigaciones y el Servicio de Impuestos Internos arrestaron a Roman Storm.
En una acusación recién presentada, al dúo se les imputaron cargos de conspiración para cometer blanqueo de dinero, conspiración para cometer violaciones de sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado. El Departamento de Justicia mencionó que Tornado Cash "facilitó más de mil millones de dólares en transacciones de blanqueo de dinero y lavó cientos de millones de dólares para el Grupo Lazarus, la organización de cibercrimen norcoreana sancionada".
El Fiscal de EE.UU. Damian Williams dijo: "Mientras afirmaban públicamente ofrecer un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov sabían de hecho que estaban ayudando a los hackers y estafadores a ocultar los frutos de sus crímenes. La acusación de hoy es un recordatorio de que el blanqueo de dinero a través de transacciones con criptomonedas viola la ley y aquellos que participen en dicho blanqueo serán procesados".
Alexey Pertsev, otro cofundador de Tornado Cash, fue arrestado en los Países Bajos en agosto de 2022.
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