Según informa Cointelegraph, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está negociando con Binance en un intento de resolver su investigación sobre la empresa, según un informe de Bloomberg. El acuerdo requeriría que Binance pague $4 mil millones en multas. A cambio, se permitiría a la empresa seguir operando mientras cumple con las leyes de los Estados Unidos.
Como parte del acuerdo, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (también conocido como "CZ"), enfrentaría la posibilidad de cargos criminales como parte de una investigación sobre “supuesto lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones”. El informe indica que CZ actualmente vive en los Emiratos Árabes Unidos, que no tienen un tratado de extradición con los Estados Unidos. Esto parece implicar que los cargos presentados en los Estados Unidos no resultarían probablemente en el arresto de CZ.
El informe sugiere que Binance está buscando un "acuerdo de enjuiciamiento diferido". Bajo este arreglo, el Departamento de Justicia presentaría una denuncia penal pero se abstendría de enjuiciar a la empresa, sujeto al cumplimiento de tres condiciones.
En primer lugar, Binance tendría que pagar $4 mil millones en multas. En segundo lugar, necesitaría publicar un documento detallado admitiendo áreas donde no cumplió con la ley. En tercer lugar, se establecería un proceso de monitoreo para garantizar que Binance cumpla con las leyes y regulaciones en el futuro, y la empresa debería cumplir con este proceso.