El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN), anunciaron acuerdos con la casa de cambio de criptomonedas Bittrex. Bittrex acordó pagar alrededor de $29 millones por sus violaciones al programa de prevención de lavado de dinero (AML) y los requisitos de reporte de operaciones sospechosas (SAR) de la Ley de Secreto Bancario (BSA). Entre 2014 y finales de 2017, Bittrex permitió que alrededor de 1,800 personas en jurisdicciones sancionadas, incluyendo Irán, Cuba, Sudán, Siria y Crimea, realizaran más de 116,000 transacciones por un valor aproximado de $260 millones a través de su plataforma, según el acuerdo.
El Tesoro de los EE. UU. multa a la cripto bolsa Bittrex con $29 millones.
Oct 12,2022,00:53
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