Según informó Cointelegraph: Los datos de Arkham Intelligence indican que el Bitcoin fue incautado a Banmeet Singh, un traficante de drogas condenado, durante su juicio en enero de 2024.
El gobierno de Estados Unidos envió 3,940 Bitcoin a una billetera de Coinbase Prime el 26 de junio, según los datos onchain de Arkham Intelligence.
Según Arkham Intelligence, la transacción se llevó a cabo a las 5:00 pm UTC e involucró Bitcoin incautado al traficante de drogas condenado Banmeet Singh a principios de 2024.
El caso de Banmeet Singh
En 2019, Singh fue arrestado por las autoridades británicas en Londres por cargos de distribución de drogas y eventualmente fue extraditado a los Estados Unidos en 2023.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que desde 2012 hasta 2017, Singh dirigió una red de contrabando de drogas que incluía distribuidores en Maryland, Nueva York, Dakota del Norte, estado de Washington, Ohio, Carolina del Norte y Florida.
Como parte de la sentencia en su contra, Singh fue obligado a entregar más de 8,100 Bitcoin, valorados en alrededor de $150 millones en ese momento, a las autoridades estadounidenses en lo que la Agencia para el Control de Drogas (DEA) de EE. UU. caracterizó como la mayor incautación de criptomonedas realizada por la agencia de tres letras.
Singh también fue condenado a cinco años de prisión en abril de 2024, pero se le otorgó crédito por el tiempo cumplido y, según informes, ha sido puesto en libertad por las autoridades estadounidenses. Según The Columbus Dispatch, Singh planeaba regresar a su India natal directamente después de ser liberado.
Miedo generalizado a la venta gubernamental
El temor a las ventas gubernamentales que impactan el mercado de Bitcoin ha dominado a los participantes del mercado en las últimas semanas, después de los informes de que el gobierno alemán estaba descargando su Bitcoin por un valor de aproximadamente $2.76 mil millones al momento de la redacción.
La transacción más reciente ocurrió el 26 de junio, a las 9:27 am UTC, con 345 Bitcoin enviados a una billetera etiquetada como "Flow Traders".
El gobierno de Estados Unidos también posee grandes cantidades de Bitcoin adquiridas a través de incautaciones y decomisos de activos. Los datos de Arkham muestran que el gobierno de EE. UU. posee actualmente alrededor de 214,000 Bitcoin valorados en aproximadamente $13 mil millones al momento de la redacción, lo que convierte al gobierno de EE. UU. en el mayor poseedor estatal de la moneda descentralizada en la base de datos de Arkham Intel.
La presión de venta procedente de la quiebra del Mt. Gox también ha avivado los temores de los inversores sobre una disminución del precio de Bitcoin, ya que la antigua plataforma comienza el proceso de descarga de 140,000 Bitcoin para reembolsar a las partes perjudicadas por el infame colapso de Mt. Gox en 2014. Sin embargo, los saldos en las plataformas de intercambio se encuentran en niveles mínimos de seis años, lo que actúa como un contrapeso para estabilizar los precios ante estas presiones de venta.