El intercambio de criptomonedas Bitzlato fue acusado de lavar $700 millones, y su fundador Anatoly Legkodymov fue arrestado en Miami, informaron funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. en una conferencia de prensa el miércoles.
El Departamento de Justicia tomó acciones coordinadas de aplicación de la ley con el Buró Federal de Investigaciones, autoridades francesas y el Departamento del Tesoro de EE. UU. contra Bitzlato. Los funcionarios dijeron que el intercambio con sede en Hong Kong ofrecía servicios entre pares y alojaba billeteras de criminales que compraban y vendían bienes ilegales. La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) dijo que Bitzlato desempeñaba un papel clave en el manejo de transacciones ilícitas para actores de ransomware en Rusia, incluidos los vinculados al gobierno ruso.
La acción contra Bitzlato fue la más significativa que EE. UU. ha tomado contra una red criminal de criptomonedas hasta la fecha, dijo la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco.